公告日期：2026-03-28

深圳传音控股股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年的工作中，本人诚信、勤勉、认真履行职责，积极出席各相关会议，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张怀雷，1976 年出生，博士研究生学历。曾在贵州财经大学公共管理学院任教，现任武汉学院副教授；2023 年 10 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。履职期间，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加公司董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东会，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
姓名 会情况
本年度应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 出席股东
事会次数 次数 参加次数 次数 数 会次数

张怀雷 9 9 8 0 0 3

本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事能秉持独立、客观、审慎的原则，对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，公司管理层能按照决议要求落实相关工作。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会。2025 年
度，公司共召开专门委员会会议 14 次，其中审计委员会 8 次、薪酬与考核委员会 3
次、提名委员会 1 次，战略与可持续发展（ESG）委员会 2 次；本人出席会议的情况如下：

参加董事会专门委员会会议情况

姓名 战略与可持续
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 发展（ESG）委
员会

张怀雷 8 3 0 0

本人作为公司审计委员会及薪酬与考核委员会的委员，严格按照《公司章程》及各委员会实施细则行使职权，主动召集和参加各相关专门委员会会议，充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，密切关注内部审计部门的工作情况，审查了内部审计计划、过程及其执行情况，确保内部审计工作的有效开展；与公司会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，并就公司 2025 年度报告的审计计划进行了探讨和交流，有效监督外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人作为独立董事参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说
明会、2025 年半年度业绩说明会和 2025 年第三季度业绩说明会，参与解……
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