公告日期：2026-03-28

深圳传音控股股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东会、董事会及董事会各相关专门委员会会议，及时了解公司的经营管理及发展情况，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄益建，1979 年出生，博士研究生学历，曾任北京石头世纪科技股份有限公司、中电电机股份有限公司独立董事；现任恒天海龙股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司等独立董事；现任中央财经大学会计学院副教授，同时担任财政部第四届会计准则咨询委员会委员，中国上市公司协会独董委员会委员等；2023年 10 月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。履职期间，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加公司董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东会，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 本年度应参加董 亲自出席次 以通讯 委托出 缺席 出席股东
事会次数 数 方式参 席次数 次数 会次数
加次数

本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事秉持独立、客观、审慎的态度，对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，公司管理层能按照决议要求落实相关工作。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会。2025 年
度，公司共召开专门委员会会议 14 次，其中审计委员会 8 次、薪酬与考核委员会 3
次、提名委员会 1 次，战略与可持续发展（ESG）委员会 2 次，本人出席的会议情况如下：

参加董事会专门委员会会议情况

姓名 战略与可持续
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 发展（ESG）委
员会

黄益建 8 0 1 2

本人作为公司审计委员会、提名委员会及战略与可持续发展（ESG）委员会的委员，严格按照《公司章程》及各委员会实施细则行使职权，主动召集和参加各专门委员会会议，充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，密切关注审计工作的开展情况，与公司内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通，与会计师事务所就公司 2025 年年度报告的审计计划进行有效的探讨和交流，审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的相关风险点，维护……
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