公告日期：2026-06-06

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2026-018
沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款修订如下：

修订前 修订后

第一百一十三条 董事会对交易（提供 第一百一十三条 董事会对交易（提供
担保、提供财务资助、公司受赠现金资产除 担保、提供财务资助、公司受赠现金资产除
外）的批准权限如下： 外）的批准权限如下：

…… ……

（四）交易标的（如股权）在最近一个 （四）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入低于公司最近一 会计年度相关的营业收入低于公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%，或金额 个会计年度经审计营业收入的 50%，或金额
低于 5,000 万元； 5,000 万元以内；

（五）交易产生的利润低于公司最近一 （五）交易产生的利润低于公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%，或低于 个会计年度经审计净利润的 50%，或金额

修订前 修订后

500 万元； 500 万元以内；

（六）交易标的（如股权）在最近一个 （六）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润低于公司最近一个 会计年度相关的净利润低于公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%，或金额低于 会计年度经审计净利润的 50%，或金额 500
500 万元； 万元以内；

…… ……

第一百一十四条 公司发生购买原材 第一百一十四条 公司发生购买原材
料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与 料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为，达到下列标准之 日常经营相关的交易行为，达到下列标准之一的，应当提交董事会审议并及时进行披 一的，应当提交董事会审议并及时进行披
露： 露：

（一）交易金额占公司最近一期经审计 （一）交易金额占公司最近一期经审计
总资产的 50%以上，且绝对金额超过 1 亿 总资产的 50%以上，且绝对金额超过 1 亿
元； 元；

（二）交易金额占公司最近一个会计年 （二）交易金额占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 50%以上，且超过 1 亿 度经审计营业收入的 50%以上，且超过 1 亿
元； 元；

（三）交易预计产生的利润总额占公司 （三）其他可能对公司的资产、负债、
最近一个会计年度经审计净利润的 50%以 权益和经营成果产生重大影响的交易。
上，且超过 500 万元；

（四）其他可能对公司的资产、负债、
权益和经营成果产生重大影响的交易。

第一百六十条 公司利润分配政策为： 第一百六十条 公司利润分配政策为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则

…… ……
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