公告日期：2026-06-27

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2026-022
沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 394

普通股股东人数 394

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,262,141

普通股股东所持有表决权数量 79,262,141

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 39.3312

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.3312
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长董博宇先生因公无法现场列席，经全体董事一致同意，推举董事邓晓军先生主持本次会议。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，董事长董博宇先生因公无法现场列席；
2、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 79,261,341 99.9990 800 0.0010 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 79,260,941 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000

3、 议案名称：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 43,296,676 99.9982 800 0.0018 0 0.0000

4、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。