公告日期：2025-06-24

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-049
沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于完成董事会换届选举、变更法定代表人及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23
日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与公司于2025年6月12日召开的职工代表大会选举产生的第三届董事会职工董
事，共同组成公司第三届董事会。公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第
一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事选举情况

2025 年 6 月 23 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举董博宇先
生、崔晓微女士、李延辉先生、邓晓军先生、黄鹤女士为公司非独立董事，选举
潘伟先生、李宝玉先生、钟宇先生为公司独立董事。2025 年 6 月 12 日公司召开
职工代表大会选举王玉宝先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于董事会换届选举的公告》及同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈
阳芯源微电子设备股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。
（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举董博宇先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止；审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略与可持续发展委员会委员，具体情况如下：

委员会名称 成员名称 主任委员

审计委员会 李宝玉、潘伟、李延辉 李宝玉

提名委员会 潘伟、钟宇、董博宇 潘伟

薪酬与考核委员会 钟宇、李宝玉、李延辉 钟宇

战略与可持续发展委员会 董博宇、崔晓微、邓晓军、黄鹤、潘伟 董博宇

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员李宝玉先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、聘任高级管理人员情况

根据《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，公司设立执行委员会。公司于 2025 年 6 月 23 日，召开第三届董事会第
一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任的高级管理人员（简历见附件）任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。本次聘任的高级管理人员如下：

1、执行委员会主席：邓晓军先生

2、执行委员会副主席：崔晓微女士

3、执行委员会委员、副总裁：汪明波女士

4、执行委员会委员、副总裁：程虎先生

5、执行委员会委员、副总裁：赵乃霞女士

6、执行委员会委员、副总裁、财务总监：张新超先生

7、执行委员会委员、副总裁、董事会秘书：刘书杰先生

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，均未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。其中，董事会秘书刘书杰先生已取得上海证券交易所颁发的……
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