公告日期：2026-04-18

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬管理，建立科学、有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高管的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进董事及高管勤勉尽责、合规履职，保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、法规、规范性文件及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）公司全体董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员，包括：执行委员会（以下简称“执委会”）主席、执委会副主席、执委会委员、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及经董事会聘任的其他高管。

第二章 薪酬管理原则

第三条 薪酬管理遵循以下原则：

（一）业绩导向与利益绑定原则：薪酬应与岗位职责、承担风险、个人履职绩效及公司中长期业绩紧密挂钩，确保激励水平与公司价值创造、个人贡献相匹配。

（二）市场竞争力原则：参照行业、地区及同等规模企业薪酬水平，结合公司发展阶段，合理确定薪酬水平，确保薪酬外部竞争力与内部合理性统一。

（三）激励约束并重原则：强化绩效导向，严格落实薪酬追索扣回机制，明确追索扣回情形与流程，实现有效激励与风险约束。

（四）合规透明原则：薪酬管理严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》，并依法履行信息披露义务。

（五）程序公正原则：薪酬方案的制定、审议、批准与调整均应遵循规范程序，确保决策独立、公正。

（六）动态适配原则：薪酬政策应根据国家监管政策变化、行业发展趋势、公司经营业绩及发展战略，定期评估调整，适配公司不同发展阶段的激励需求。
第三章 薪酬管理机构与决策程序

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 董事会下设的薪酬与考核委员会，为董事及高管薪酬管理的主要机构，职责包括：

（一）审核公司董事会聘任的高管（不含董事长）薪酬确定、业绩考核原则，经董事会批准后，授权董事长具体实施。

（二）就董事、高管的薪酬向董事会提出建议。

（三）监督本制度及公司薪酬政策的执行情况，并向董事会提出修订建议。
（四）拟定股权激励或其他激励计划草案。

（五）董事会授权的其他相关事宜。

第四章 薪酬构成和标准

第六条 独立董事薪酬

（一）独立董事薪酬实行年度固定津贴方式，不参与公司其他任何形式的激励计划，不领取公司其他任何报酬、福利。

（二）独立董事津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后，提交股东会批准。

（三）独立董事为履行职务所发生的合理费用（如差旅、培训、会议等），由公司据实报销。

第七条 非独立董事（含职工代表董事）薪酬

（一）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按其实际担任的职务根据公司相关薪酬制度领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。

（二）未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事（含职工代表董事），不在公司领取薪酬或津贴。

第八条 高管薪酬

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成。

（一）基本薪酬。为保障高管履行日常管理职责而支付的固定报酬，根据高管的市场薪酬水平、岗位职责等因素综合确定。

（二）绩效薪酬。根据公司年度经营业绩、分管业务单元业绩及高管个人绩效考核结果而支付的浮动报酬，是薪酬体系中与业绩直接挂钩的部分，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，结合相关人员当年度经营绩效等指标以最终考核结果确定。

（三）中长期激励：包括股票期权、限制性股票等，具体方案由公司根据实际情况制定。

第五章 薪酬调整与支付

第九条 公司根据经营状况、业绩表现、市场薪酬变化、通货膨胀水平及董事职责要求等因素，定期对薪酬水平进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。