公告日期：2026-04-18

中国国际金融股份有限公司

关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”或“公司”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对芯源微 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2335 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 26.97 元，应募集资金总额为 566,370,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 60,625,896.22 元后，实际募集资金净额为 505,744,103.78 元，
实际到账金额为 518,123,349.06 元。该募集资金已于 2019 年 12 月 10 日到位，
上述募集资金到位情况经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字[2019]8294 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年度，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况为：对募集资
金项目投入 0.00 元。2025 年度，公司累计使用募集资金 0.00 元，支付银行手续
费（不含增值税）50.00 元，募集资金专用账户利息收入为 4,269.03 元，募集资
金专用账户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 6,063,795.13 元。具体明细如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2019 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2019 年 12 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 566,370,000.00

其中：超募资金金额 127,954,403.78

减：直接支付发行费用 60,625,896.22

二、募集资金净额 505,744,103.78

减：

以前年度已使用金额 387,316,021.56

本年度使用金额 0.00

永久补流金额 114,900,000.00

股份回购金额 10,009,160.24

节余募集资金补流金额 9,284,650.48

银行手续费支出及汇兑损益 22,002.67

加：

募集资金利息收入 10,271,86……
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