公告日期：2026-04-18

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。

本人于 2025 年 6 月 23 日经公司召开 2025 年第二次临时股东大会选举为公
司第三届董事会独立董事，现将 2025 年度任职期间（2025 年 6 月 23 日至 2025
年 12 月 31 日，下同）履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

潘伟先生，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，
二级教授，享受国务院政府特殊津贴，曾获日本东京大学 Fellow、世界陶瓷科学院院士等殊荣。曾任清华大学教授、博士生导师、清华大学材料科学与工程系（材料学院）系主任、新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室主任等。现任清华大学-丰田公司联合研究中心学术委员会委员、欧洲陶瓷学会国际顾问委员会委员、国际学术期刊《Coatings》主编。2025 年 6 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司第三届董事会独立董事，经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中
小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加股东会、董事会会议情况

作为公司第三届董事会独立董事，本人积极出席相应会议，参与并了解公司经营情况，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司股东的利益。针对董事会决策的事项，本人详细审阅议案资料，主动向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料，本着勤勉尽责的态度，发挥个人专业优势，对公司重大事项决策提出建议。在董事会决策过程中，本人认真审议各项议案，充分发表意见。2025 年度任职期间，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。出席会议情况如下：

独立 参加第三届董事会情况 参加股东会情况

董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 出席股东会的次数
姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数

潘伟 5 5 0 0 1

（二）参加董事会专门委员会会议情况

2025 年度任职期间，作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会及战略与可持续发展委员会的成员，本人积极参加相关会议，无缺席会议的情况。具体参会情况如下：

独立董事 出席第三届董事会专门委员会次数

姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 战略与可持续发展
委员会 委员会

潘伟 3 1 - 2

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，公司共计召开 1 次独立董事专门会议。本人亲自出席
了所有会议，未发生无故缺席的情况，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2、向董事会提请召开临时股东会的情况；

3、提议召开董事会的情况；

4、依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人作为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。