公告日期：2026-04-18

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第二
届董事会成员；于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第一次会议，选举产生了
公司第二届董事会各专门委员会委员。公司第二届董事会审计委员会共有 3 名成员，分别是宋雷先生、钟宇先生、胡琨元先生，具有专业会计资格的独立董事宋
雷先生为主任委员。2025 年 4 月，宋雷先生因连续任职满 6 年辞去公司第二届
董事会审计委员会委员职务。

公司于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公
司第三届董事会成员；于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，选举
产生了公司第三届董事会各专门委员会委员。公司第三届董事会审计委员会共有3 名成员，分别是李宝玉先生、潘伟先生、李延辉先生，具有专业会计资格的独立董事李宝玉先生为主任委员。

公司董事会审计委员会各成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，委员中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

二、报告期内审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下：

召开日期 会议名称 会议内容

2025/4/15 第二届董事会审计委员 1、《内审部工作报告》

会第十四次会议

1、《审计委员会 2024 年度工作总结与 2025 年度
工作计划》

2、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
3、《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的
议案》

5、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》

2025/4/25 第二届董事会审计委员 6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

会第十五次会议 7、《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
8、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议
案》

9、《关于公司为董监高购买责任险的议案》

10、《关于会计估计变更的议案》

11、《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
的履职情况评估报告的议案》

12、《关于董事会审计委员会监督容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

2025/4/28 第二届董事会审计委员 1、《内审部工作报告》

会第十六次会议……
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