公告日期：2026-05-21

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2026-015
武汉中科通达高新技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产
业三期 C3 栋 10 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 30

普通股股东人数 30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,421,115

普通股股东所持有表决权数量 46,421,115

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.8897

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.8897

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式与程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、 公司董事会秘书何娟女士及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 46,386,808 99.9260 30,500 0.0657 3,807 0.0083

2、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 46,386,808 99.9260 30,500 0.0657 3,807 0.0083

3、 议案名称：《关于 2026 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 46,386,808 99.9260 30,500 0.0657 3,807 0.0083
4、 议案名称：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。