公告日期：2025-10-24

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-047
武汉中科通达高新技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17
日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

经审议、表决，会议作出以下决议：

1.审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

2.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《 上市公司章程指引》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原监事会成员职务自然免除。基于以上情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

3.审议《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》（逐项审议）

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订、新增部分治理制度。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《重大投资决策管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理办法》《董事薪酬管理制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订和新增的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

4.审议《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任徐璐女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-050）。

5.审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。