公告日期：2026-04-29

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2026-003
武汉中科通达高新技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议于 2026 年 4 月 27 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。本次会议以
现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，符合《公司章程》要求的法定人数，公司高级管理人员、董事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

经审议、表决，会议作出以下决议：

1. 审议《2025 年度总经理工作报告》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度总经理工作报告》。

2. 审议《2025 年度财务决算报告》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3. 审议《2026 年度财务预算报告》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2026 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

4. 审议《2025 年度利润分配预案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度利润分配预案》，将其提
交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5. 审议《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司会计师事务所对公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，公司《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）及相关鉴证意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6. 审议《2025 年度董事会工作报告》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度董事会工作报告》，将其
提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生向董事会提交了述职报告，独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。公司《2025 年度独立董事述职报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7. 审议《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司全体在任及离任董事、高级管理人员均对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。
公司《2025 年年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8. 审议《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的
议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9. 审议《关于 2026 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额
度并提供担保的议案》，将其提交公司 2025 年年度股东会审议。董事会认为公司为合并范围内子公司提供担保及反担保符合公司整体发展的需要，本次担保及反担保预计是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，被担保……
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