公告日期：2026-04-29

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年度，武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，坚守独立、客观、审慎原则，全面履行监督、核查、评估与指导职责，持续提升公司治理与财务信息质量，切实维护公司及全体股东合法权益。现将公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事康立女士、沙武先生，董事陆茂林先生组成，主任委员由会计专业人士康立女士担任。公司独立董事委员占审计委员会成员总数比例为三分之二，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。全体委员恪守独立性原则，勤勉履职，未发生影响履职的利害关系情形。

审计委员会委员简历等具体情况参见公司《2025 年年度报告》中董事基本情况介绍。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年审计委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

会议届次 会议召开时间 审议事项

逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购
第五届董事会审计委 2025 年 3 月 20 日 买资产并募集配套资金暨关联交易具体方
员会第四次会议 案的议案》《关于本次交易预计构成关联交
易的议案》

审议《2024 年度内部审计工作报告》《2024
年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报
第五届董事会审计委 2025 年 4 月 17 日 告》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议
员会第五次会议 案》《2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》《2024 年度内部控制评价报
告》《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

会议届次 会议召开时间 审议事项

《2025 年度内部审计工作计划》《关于拟续
聘 2025 年度审计机构的议案》

审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第五届董事会审计委 2025 年 4 月 18 日 《关于 2025 年第一季度内部审计工作报告
员会第六次会议 的议案》《关于 2025 年第二季度内部审计工
作计划的议案》

审议《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的
第五届董事会审计委 议案》《2025 年半年度募集资金存放与实际
员会第七次会议 2025 年 8 月 15 日 使用情况的专项报告》《关于 2025 年上半年
度内部审计工作报告的议案》《关于 2025 年
第三季度内部审计工作计划的议案》

审议《关于终止发行股份及支付现金购买资
第五届董事会审计委 2025 年 9 月 17 日 产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
员会第八次会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。