公告日期：2026-04-22

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2026-009
杭州当虹科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在公司“AI 多模态+空间视频+行业”的战略框架下不断深耕和创新，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增
股本或其他形式的分配。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-004）。

四、 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

五、 审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性与稳健性，2026 年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期 1 年，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2026-005）。

六、 审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作公司。

表决结果：同意：9……
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