公告日期：2026-04-22

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2026-007
杭州当虹科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理

制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的基本情况

为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，对《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八十七条 第八十七条

… 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。
选举 2 名以上独立董事亦适用本条规定，但 股东会在董事选举中应当积极推行累积投票 独立董事与其他董事应分别选举，以保证独 制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股
立董事在公司董事会中的比例。 份比例在百分之三十及以上的公司股东会选
举两名以上非独立董事，或者公司股东会选
举两名以上独立董事的，应当采用累积投票
制。独立董事与其他董事应分别选举，以保
证独立董事在公司董事会中的比例。

第一百○一条 第一百○一条

… …

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
条情形的，公司解除其职务，停止其履职。 条情形的，应当立即停止履职，董事会知悉
或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定
解除其职务。

董事会提名委员会应当对董事候选人是否符
合任职资格进行审核。公司在披露董事候选
人情况时，应当同步披露董事会提名委员会
的审核意见。

新增 第一百○五条

公司应当和董事签订合同，明确公司和董事
之间的权利义务、董事的任期、董事违反法
律法规和公司章程的责任以及公司因故提前
解除合同的补偿、董事离职后的义务及追责
追偿等内容。

第一百○七条 第一百○八条

公司建立董事离职管理制度，明确对未履行 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕……
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