公告日期：2026-04-22

杭州当虹科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人高琦，作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

高琦，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，硕士学位，注册会计师。曾任致同会计师事务所高级经理、鸿博股份有限公司财务总监、福建钧正会计师事务所有限公司副主任。现任德赢（福建）会计师事务所首席合伙人、广东
恒申美达新材料股份有限公司独立董事。2024 年 2 月 22 日至今，于公司任独立
董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、2025 年独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人共参加了 7 次董事会，2 次股东（大）会，本着审慎客观的
原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本年度出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东（大）
会情况

独立董事

姓名 本年应参加董 现场或通讯 委托出席次 出席股东大会

事会次数 方式亲自出 数 缺席次数 次数

席次数

高琦 7 7 0 0 2

2025 年度，本人作为独立董事按时参加公司的董事会会议和股东（大）会，没有缺席和连续两次未亲自参加会议的情况。本人对本年度董事会议案及其他事项没有提出异议的情形，对 2025 年度审议的所有议案全部表决通过；对于股东（大）会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

本人是会计专业人士，在公司董事会审计委员会担任主任委员，2025 年度，主持了 6 次审计委员会会议，对公司的定期报告、财务报表、关联交易、上一年度募集资金的存放与使用、公司拟发行科技创新债券等相关事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定。2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会的委员，出席了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，对公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票、董事及高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审查。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自参加了相关会议，
利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）召开了审计前沟通、初审后沟通等会议，对年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通，以及后期公司需要完成的事项，如何应对由……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。