公告日期：2025-10-16

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-043
海光信息技术股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
重要内容提示：

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项，项目节余募集资金 29,274.20万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本事项无需提交公司股东会审议。
一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 号），公司首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每股发行价格为人民币 36.00元，募集资金总额为 1,080,000.00 万元，扣除发行费用 21,721.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 9 日出具了《验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZG12297 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监
管协议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、 募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金投资项目

根据《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额

1 新一代海光通用处理器研发 287,791.50 287,791.50

2 新一代海光协处理器研发 185,601.30 185,601.30

3 先进处理器技术研发中心建设 241,394.08 241,394.08

4 科技与发展储备资金 200,000.00 200,000.00

合计 914,786.88 914,786.88

（二）部分募投项目延期情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点的情况下，将募投项目“新一代海光通用处理器研发”、“新一代海光协处理器研发”、“先进处理器技术研发中心建设”的项目达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 9 月，具体如下：

序号 项目名称 原项目达到预定可 本次调整后项目达到预
使用状态日期 定可使用状态日期

1 新一代海光通用处理器研发 2024 年 9 月 2025 年 9 月

2 新一代海光协处理器研发 2024 年 9 月 2025 年 9 月

3 先进处理器技术研发中心建设 2024 年 9 月 2025 年 9 月

三、 募集资金使用及节余情况

截至本公告披露之日，募投项目“新一代海光通用处理器研发”、“新一代海光协处理器研发”、“先进处理器技术研发中心建设”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募投项目予以结项；募投项目“科技与发展储……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。