公告日期：2026-03-12

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-005
海光信息技术股份有限公司

关于追加公司日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。
一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议
案。此议案已获得公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，
关联股东在股东会上回避表决。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 1 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海光信息技术股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

1. 审计委员会审议程序

现因公司相关业务量的增加，公司于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会审
计委员会第十七次会议，审议通过了《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为：本次追加日常关联交易预计额度符合公司经营发展的实际需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利
益。因此，我们同意《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，并将该议案提交董事会审议。

2. 独立董事委员会审议程序

公司于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会独立董事委员会第六次会议，公
司全体独立董事同意《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，并发表了明确的独立意见。独立董事认为：本次追加日常关联交易预计额度的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次追加日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，并将该议案提交董事会审议。

3. 董事会审议程序

公司于 2026 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。此议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）本次追加关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易 关联人 原预计金 本次追加 追加后预 本次新增原
类别 额 预计金额 计总额 因

销售商品和 公司 A 及其控 674,100.00 59,900.00 734,000.00 根据公司业务
提供劳务 制的其他公司 增长预计

注：1、“原预计金额”指原公告（公告编号：2025-015）中 2024 年年度股东会召开之
日至 2025 年年度股东会召开之日期间预计金额，预计区间非自然年；

2、“追加后预计总额”指本次追加后，2024 年年度股东会召开之日至 2025 年年度股
东会召开之日期间的预计金额，预计区间非自然年；

3、上表列示金额均为不含税金额；

4、上表中相关金额的统计口径是指已确认收入、已下订单或有明确合作意向的金额总额，包含确认收货阶段、订单阶段、发货阶段和合同洽谈阶段的金额，数据未经审计。
二、 关联方的基本情况和关联关系

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，涉及的交易对方公司 A 及其控制的其他公司，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于
上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科……
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