公告日期：2026-03-28

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-007
海光信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼
C 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,511

普通股股东人数 1,511

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,340,620,387

普通股股东所持有表决权数量 1,340,620,387

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 57.6775

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.6775

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事10人，列席10人；
2、 董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于追加公司日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,340,466,396 99.9885 95,652 0.0071 58,339 0.0044

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于追加公

1 司日常关联 243,880,032 99.9369 95,652 0.0392 58,339 0.0239
交易预计额

度的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄律师、刘亚楠律师
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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