公告日期：2026-04-29

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-016
海光信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼
C 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,444

普通股股东人数 1,444

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,758,801,347

普通股股东所持有表决权数量 1,758,801,347

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 75.6689

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.6689

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事10人，列席10人；
2、 董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,758,314,272 99.9723 414,927 0.0236 72,148 0.0041

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,758,627,728 99.9901 96,127 0.0055 77,492 0.0044

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,758,652,270 99.9915 113,941 0.0065 35,136 0.0020

4、 议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 719,971,742 99.9812 100,527 ……
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