公告日期:2026-03-14
深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
深圳市必易微电子股份有限公司
2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作为深圳市必易微电子股份有限公 司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员,现就 2025 年度工作情况汇报 如下:
一、 董事会审计委员会基本情况
公司审计委员会由 3 名董事组成,现任委员分别为独立董事王义华女士、郭
建平先生,非独立董事林官秋先生,其中由独立董事中会计专业人士王义华女士 任召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
2025 年度,公司审计委员会共召集 5 次会议,全体委员均亲自出席会议,
无缺席情况。会议具体情况如下:
召开日期 会议届次 议案 审议结果
1. 关于公司《2024 年年度报告》的议案
2. 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
3. 关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案
第二届董事 4. 关于公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况
会审计委员 报告》的议案 所有议案均
2025/3/10 会 2025 年第 5. 关于公司《2024 年度会计师事务所的履职情况评 获审议通过
一次会议 估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》
的议案
6. 关于公司审计部 2024 年度工作总结及 2025 年度
工作计划的议案
7. 关于公司《2024 年年度募集资金专项审计报告》
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的议案
8. 关于公司审计部《2024 年年度重大事项检查报告》
的议案
9. 关于公司《2024 年年度内部审计报告》的议案
第二届董事
2025/4/28 会审计委员 1. 关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 所有议案均
会 2025 年第 获审议通过
二次会议
1. 关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案
第二届董事 2. 关于公司《2025 年半年度募集资金专项审计报告》
会审计委员 的议案 所有议案均
2025/8/13 会 2025 年第 3. 关于公司《2025 年半年度内部审计报告》的议案 获审议通过
三次会议 4. 关于公司《2025 年半年度重要事项检查报告》的
议案
第二届董事
2025/10/27 会审计委员 1. 关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 所有议案均
会 2025 年第 2. 关于新增公司《会计师事务所选聘制度》的议案 获审议通过
四次会议
……
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