公告日期：2026-03-14

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-014
深圳市必易微电子股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：电源管理系列控制芯片开发及产业化项目、电机驱动控制芯片开发及产业化项目

本次节余金额为 9,065.86 万元（含现金管理收益及尚未支付的其他发
行费用，最终转入公司自有资金账户的金额以募集资金转出当日专户余额为准），将用于永久补充流动资金。

一、募集资金基本情况

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金总额 95,201.58 万元

募集资金净额 86,077.79 万元

募集资金到账时间 2022 年 5 月 23 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称 结项时间 募集资金承诺使 募集资金实际使 节余募集资金金
用金额（万元） 用金额（万元） 额（万元）

电源管理系列控 2026 年 2 月 28

制芯片开发及产 日 27,671.56 23,476.08 4,195.48
业化项目

电机驱动控制芯 2025 年 12 月 30

片开发及产业化 日 15,486.52 12,773.79 2,712.73
项目
预计节余募集资金合计金额（含利

息收入和现金管理收益扣除手续费 9,065.86 万元
净额及尚未支付的其他发行费用）

节余募集资金使用用途及相应金额 补流，9,065.86 万元

注：1、预计节余募集资金金额未包括尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以募集资金转出当日专户余额为准。

2、节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的尾款及质保金，结项后将以自有资金支付，最终以实际支付金额为准。

3、募集资金实际使用金额含公司已以自有资金支付部分募投项目款项但尚未使用募集资金等额置换的投入。

4、上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

三、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”及“电机驱动控制芯片开发及产业化项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。为最大程度发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 9,065.86 万元（实际金额以募集资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并用于公司日常经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。
待节余募集资金转出后，公司将办理募集资金专户注销手续，注销与募投项目相关的募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签订的关于前述募集资金专户的募集资金专户存储监管协议随之终止。

四、审议程序及保荐人意见

（一）审议程序

公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”及“电机驱动控制芯片开发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（二）保荐人意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司本次首次公开发行股票部分募投……
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