公告日期：2026-04-04

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-018
深圳市必易微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,912,364

普通股股东所持有表决权数量 34,912,364

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.0551

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.0551

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 69,837,819 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 89,955 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、会议的表决程序和表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席6人，非独立董事叶俊先生因个人行程冲突未出席会议，已向董事会履行请假手续；
2、 公司董事会秘书高雷先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 34,903,246 99.9739 7,118 0.0204 2,000 0.0057

2、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 34,903,143 99.9736 7,221 0.0207 2,000 0.0057

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 34,894,583 99.9491 17,781 0.0509 0 0.……
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