公告日期：2026-04-23

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-021
深圳市必易微电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 4 月 22 日以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议已于 2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出会议通知，
由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于公司《2026 年第一季度报告》的议案

经审查，董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、法规及《公司章程》等公司管理制度的各项规定。报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司《2026 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二）关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
经审查，董事会认为公司本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项符合公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属的实际情况，符合公司 2024年第一次临时股东大会的授权范围，董事会将根据股东大会授权办理工商变更登记等相关事宜。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。

（三）关于续聘 2026 年度审计机构的议案

经审查，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和为公司提供审计服务的经验与能力，工作勤勉尽责，执业水平良好，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。

（四）关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确
定以 2026 年 4 月 22 日为预留授予日，向 2 名激励对象授予 12.47 万股第二类限
制性股票，授予价格为 19.34 元/股。

关联董事谢朋村、高雷对本议案回避表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢朋村已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。

（五）关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
经审查，董事会认为公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性……
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