公告日期：2026-05-14

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2026-023
江苏集萃药康生物科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2026 年 5 月 12 日通过现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已
于 2026 年 5 月 7 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应
参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整 2025 年股票增值权激励计划行权价格的议案》

2025 年 7 月 5 日及 2025 年 11 月 14 日，公司分别公告了《2024 年年度权益
分派实施公告》及《2025 年半年度权益分派实施公告》。

根据公司《2025 年股票增值权激励计划》（以下简称“《增值权计划》”）及其摘要的相关规定，在《增值权计划》完成股票增值权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2025 年股票增值权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-016）

2、审议通过《关于公司 2025 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

根据《增值权计划》规定的行权条件，董事会认为公司《增值权计划》第一个行权期规定的行权条件已经成就，同意公司按照本增值权计划的相关规定为符合条件的激励对象办理行权相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2026-017）。
3、审议通过《关于作废部分 2025 年股票增值权激励计划股票增值权的议案》

根据公司《增值权计划》《2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 2025 年股票增值权激励计划部分激励对象离职，已不符合激励资格，同意其已获授但尚未行权的全部股票增值权作废失效。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分 2025 年股票增值权激励计划股票增值权的公告》（公告编号：2026-018）。
4、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2025 年 7 月 5 日及 2025 年 11 月 14 日，公司分别公告了《2024 年年度权益
分派实施公告》及《2025 年半年度权益分派实施公告》。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票计划》”）及其摘要的相关规定，在《限制性股票计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事王韬为限制性股票计划的激
励对象，系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-019）

5、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《限制性股票计划》规定的归属条件，董事会认为公司限制性股票计划首次授予第三个归属期规定的归属条件已经……
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