公告日期：2026-04-23

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2026-015
江苏集萃药康生物科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2026 年 4 月 21 日通过现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于
2026 年 4 月 11 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会
董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2025 年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和公司章程及股东会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，2025 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

董事会认为，2025 年度，公司独立董事勤勉尽责、审慎客观，充分发挥了独立董事的独立和专业作用，同意独立董事杜鹃、余波、肖斌卿向董事会提交的《独立董事 2025 年度述职报告》，并在 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。截止到内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议及 2026 年第二次独立
董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为，公司 2025 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和
《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况，以及 2025 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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