公告日期：2026-05-28

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科
龙芯中科技术股份有限公司

2025 年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目录

2025 年度股东会会议须知 ...... 1
2025 年度股东会会议议程 ...... 3
2025 年度股东会会议议案 ...... 6
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案二：关于 2025 年度利润分配方案的议案 ......7
议案三：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 ......8
议案四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 9

议案五：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 10

议案六：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ......11
议案七：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ......12

议案八：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 13

议案九：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 17
议案十：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议
案 ......18议案十一：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案 ......19
议案十二：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 ...... 20
议案十三：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ......21议案十四：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体
切实履行填补回报措施承诺的议案 ......22议案十五：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案 ..... 23议案十六：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案 ......24

附件一：2025 年度董事会工作报告 ...... 27
听取事项一：《2025 年度独立董事述职报告》 ...... 32听取事项二：《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》 ......33

2025 年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒……
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