公告日期：2026-03-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于炬芯科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”、“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对炬芯科技 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），公司由主承销商申万宏源承销保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91
万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于 2021 年 11 月 24 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目实际使用募集资金 54,027.40 万元，
使用超募资金回购股份 5,540.55 万元（含交易费用），使用超募资金永久补充流
动资金 25,000.00 万元，募集资金余额为 41,363.05 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司 2025 年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 131,089.00

其中：超募资金金额 84,332.79

减：直接支付发行费用 11,602.39

二、募集资金净额 119,486.61

减：

以前年度已使用的募集资金金额 67,946.63

以前年度募集资金理财收益与手续费支 -5,306.45
出的净额

以前年度垫付的利息 406.71

本年度使用金额 14,306.81

银行手续费支出及汇兑损益 0.95

其他-用超募资金回购股份 2,314.51

加：

募集资金利息收入 ……
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