公告日期：2026-03-30

炬芯科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准

则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《炬芯科

技股份有限公司章程》《炬芯科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的

有关规定，现将炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以

下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由公司独立董事潘立生、陈军宁、非独立董事

王丽英组成。潘立生先生具有会计专业资格，担任审计委员会主任委员，符合相

关法律法规要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开六次会议，会议的

组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规

定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情

况如下：

会议 召开日期 审议事项

第二届董事会审计委 2025/3/14 审议通过：《关于启动选聘公司 2025 年度会计师事
员会第十次会议 务所的议案》

审议通过：《关于董事会审计委员会 2024 年年度履
职报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议
案》

《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024
第二届董事会审计委 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度募集
员会第十一次会议 2025/3/27 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于
2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘会计
师事务所的议案》《关于 2024 年年度内审工作报告
的议案》《关于 2025 年内审工作计划的议案》《关
于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》

第二届董事会审计委 2025/4/28 审议通过：《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关
员会第十二次会议 于 2025 年第一季度内审工作报告的议案》

审议通过：《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议
第二届董事会审计委 2025/8/21 案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
员会第十三次会议 情况的专项报告的议案》《关于 2025 年半年度内审
工作报告的议案》

第二届董事会审计委 2025/10/28 审议通过：《关于 2025 年第三季度报告的议案》《关
员会第十四次会议 于 2025 年第三季度内审工作报告的议案》

第二届董事会审计委 2025/12/26 审议通过：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议
员会第十五次会议 案》

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“天健”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业务

的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工

作。天健参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证

书，在审计过程中，认真负责并……
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