公告日期：2026-04-29

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-013
炬芯科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议 √

案》

6 《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》 √

7 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

累积投票议案
8.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选董
事（3）
人

8.01 关于选举周正宇先生担任第三届董事会非独立董事的议案 √

8.02 关于选举叶威廷先生担任第三届董事会非独立董事的议案 √

8.03 关于选举叶奕廷女士担任第三届董事会非独立董事的议案 √

9.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 应选独
立董事
（3）人

9.01 关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案 √

9.02 关于选举郭晓丹女士担任……
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