公告日期：2025-05-14

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-027
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

发行数量和价格

1、发行股票数量：3,593,615 股

2、发行股票价格：79.20 元/股

3、募集资金总额：人民币 284,614,308.00 元

4、募集资金净额：人民币 280,612,310.30 元

预计上市时间

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”“公司”）
本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份 3,593,615 股已于 2025 年 5 月 12 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板的有关规定执行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对股本结构的影响

本次发行之前，公司股本为 189,544,528 股；本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 3,593,615 股有限售条件流通股，总股本增至 193,138,143 股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东及实际控制人仍为解江冰。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

1、本次发行履行的内部决策程序

2024 年 5 月 8 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，就本次发行证券种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及向原股东配售的安排、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金用途、决议的有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

2024 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了本次
发行预案及其他发行相关事宜。

2024 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了本次
发行竞价结果和具体发行方案及其他发行相关事宜。

2025 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整。

2、本次发行监管部门审核过程

2025 年 2 月 28 日，公司收到上交所出具的《关于受理爱博诺德（北京）医
疗科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕23 号）。

2025 年 3 月 12 日，本次发行获上交所审核通过。

2025 年 4 月 16 日，公司及保荐人（主承销商）收到中国证监会出具的《关
于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况

1、发行股票的类型和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

2、发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 3,593,615 股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

3、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 11 月 26 日，本次发行
价格不低于……
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