公告日期：2026-04-23

中国银河证券股份有限公司

关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就爱博医疗2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号），爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
人民币普通股 3,593,615 股，每股发行价格 79.20 元，募集资金总额 284,614,308.00
元，扣除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元后，实际募集资金净额为人民币
280,612,310.30 元。2025 年 4 月 29 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0200）。

公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 209,263,892.36 元，
具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2025 年 4 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 28,461.43

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 268.50

减：置换以自筹资金预先支付的发行

费用 131.70

二、募集资金净额 28,061.23

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 3,244.54

置换先期投入的募投项目资金 3,923.92

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.65

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 34.27

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 20,926.39

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交……
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