公告日期：2026-04-23

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独立董事，本人在 2025 年履职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、客观公正，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的决策、监督和专业咨询作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王静女士，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，中国注册会计师、高级会计师。曾任山东新华会计师事务所高级审计员、北京市水利规划设计研究院财务总监兼财务部主任、北京水务咨询有限公司董事。现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、项目质量控制复核人。2025 年 6 月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有公司 5%或 5%以上股份的股东单位或者公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、保荐、管理咨询和技术咨询等服务，且未在公司关联单位任职。本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司董事会、董事会专门委员会会议，并通过多种方式及时掌握公司经营与治理情况，结合自身长期在会计专业的任

2025 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度本人任职期内，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 3 次董事会，
本人出席或参与审议情况如下：

独立董事 出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东会的次数
董事会次数 次数 次数 次数

王静 3 3 0 0 0

作为独立董事，在审议重大事项过程中，本人通过审阅议案材料、听取管理层汇报等方式深入掌握决策背景与风险要点，结合行业发展趋势与上市公司治理规范，从保护中小股东权益角度出发，对会议议题进行多维论证和审慎判断，确保每项表决均建立在充分信息研判与风险评估基础上。2025 年度本人任职期内，公司重大事项及信息披露均按照法律法规及《公司章程》等有关规定履行了决策审议程序，本人对董事会审议的所有议案均投同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会情况

作为审计委员会召集人和提名委员会委员，2025 年度任期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，共参加董事会专门委员会会议共计 3 次，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（三）现场考察及公司配合工作情况

本人充分利用参加公司董事会会议、业绩说明会及专项调研交流等方式，到公司现场实地考察，听取管理层的工作汇报，与公司管理层、员工、股东等进行交流，深入了解公司核心业务布局与经营发展战略，重点关注公司的经营管理情况和财务状况，及时掌握公司最新发展动态，运用专业知识和经验，在公司风险管控、财务管理、信息披露等方面建言献策，充分发挥独立董事的监督指导作用。

公司管理层高度重视独立董事的履职和意见采纳，在履职沟通方面和会议筹备
阶段，均为本人提供了便利条件，确保本人能够充分准备并有效参与讨论，切实维护独立董事知情权，确保建议得到及时反馈与落实，为本人独立履行独立董事职责营造了良好的治理环境。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年度任职期内，作为审计委员会主任委员，本人主动与公司内部审计部门联系，结合公司制定的 2025 年度内部审计计划，认真审阅了各季度内部审计工作报告，内部审计工作涵盖内控风险高发领域，重点突出，规范有序；强化与外部审计机构（会计师事务所）的沟通协调，就 202……
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