公告日期：2026-04-23

中国银河证券股份有限公司

关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

2025 年度持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简
称“爱博医疗”或“公司”）持续督导的保荐机构，于 2026 年 4 月 17 日对公司
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“本持续督导期”）的规范
运行情况进行了现场检查，现就本次现场检查的有关情况报告如下：
一、现场检查的基本情况

（一）保荐机构

中国银河证券股份有限公司

（二）保荐代表人

张悦、王飞

（三）现场检查时间

2026 年 4 月 17 日

（四）现场检查人员

张悦、房冠羽

（五）现场检查内容

公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营情况以及承诺履行情况等。

（六）现场检查手段

对公司相关人员进行访谈；查阅公司公告、公司治理文件、公司定期报告及重大资金往来凭证等底稿文件；查阅公司募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；查阅公司本持续督导期内建立或更新的有关内控制度文件；核查公司本持续督导期内发生的关联交易、对外担保与对外投资情况；查看公司主要经营、管理场所等。
二、针对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、对外投资管理制度等文件，收集了股东会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，对三会运作情况进行了核查，并对部分高级管理人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司董事、监事和高级管理人员能够按照有关规
定要求履行职责；2025 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通
过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司治理结构符合《公司法》的相关规定；爱博医疗公司治理、内部控制和股东会、董事会运作情况良好。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了公司治理文件及相关会议纪要，与指定网站披露的相关信息进行比对。

经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员实地查看了公司主要生产经营场所，对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司资产完整，人员、机构、业务及财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，查阅了公司在本持续督导期的募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、实地查看募集资金投资项目建设、投产等情况，查阅了与公司募集资金使用相关的公告及合同资料，对相关高管人员进行了访谈沟通。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期，爱博医疗按照募集资金管理办法对募集资金使用进行管理，募集资金均存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司募集资金不存在被关联方占用、违规委托理财等情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司章程、相关内部控制文件、三会中关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件，查阅了相关三会会议文件、财务资料及信息披露文件，对公司高管进行访谈，了解公司关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。

经核查，保荐机构认为：公司已经建立了较为完善的关联交易、对外担保和对外投资管理制度，本持续督导期，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

（六）经营状况

现场检查人员查看了公司主要生产经营场所……
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