公告日期：2026-06-11

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2026-026
罗克佳华科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

普通股股东人数 46

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,168,020

普通股股东所持有表决权数量 46,168,020

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.6995

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.6995

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书列席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 45,553,286 98.6685 589,386 1.2766 25,348 0.0549

2、 议案名称：《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 45,553,286 98.6685 589,386 1.2766 25,348 0.0549

3、 议案名称：《关于 2025 年年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 45,549,254 98.6598 593,418 1.2853 25,348 0.0549
4、 议案名称：《关于<2025 年年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 45,575,827 98.7173 566,857 1.2278 25,336 0.0549

5、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 45,555,537 98.6733 587,147 1.2718 25,336 0.0549

6、 议案名称：《关于公……
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