公告日期：2025-04-30

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-013
罗克佳华科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于非独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》 √

4 《关于独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》 √

5 《关于监事 2025 年年度薪酬方案的议案》 √

6 《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》 √

7 《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 √

8 《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》 √

9 《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》 √

《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融

10 √

资综合授信额度及相互提供担保的议案》

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对

11 √

象发行股票的议案》

12 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案》

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选董事（6）
13.00

立董事候选人的议案》 人

13.01 李玮 √

13.02 陈京南 √

13.03 黄志龙 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。