公告日期：2025-12-20

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-045
罗克佳华科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

普通股股东人数 70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,105,908

普通股股东所持有表决权数量 46,105,908

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.6191

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.6191

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 45,895,980 99.5446 184,928 0.4010 25,000 0.0544

2、《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 45,896,980 99.5468 183,928 0.3989 25,000 0.0543

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 45,896,980 99.5468 183,928 0.3989 25,000 0.0543

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 45,896,935 99.5467 183,928 0.3989 25,045 0.0544

2.04 议案名称：《关于修订<规范与关联人资金往来的管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 45,896,935 99.5467 183,928 0.……
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