公告日期：2026-04-11

罗克佳华科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司
章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，罗克佳华科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工
作，认真履行职责，现将董事会审计委员会2025年年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事麻志明先生、
独立董事强力先生以及董事王涛女士，其中主任委员由具有会计专业资格的独立
董事麻志明先生担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计
专业人士”的规定要求。

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄虹女士、
独立董事韩羽枫先生以及董事王涛女士，其中主任委员由具有会计专业资格的独
立董事黄虹女士担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计
专业人士”的规定要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年，董事会审计委员会共召开5次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

审议并通过

1、《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的 1、听取北京德皓国
议案》 际 会 计 师 事 务 所
2、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 （特殊普通合伙）
2025年4月 第三届董事会 3、《关于<2024 年年度内部控制评价报告> 汇报公司 2024 年度
28 日 审计委员会第 的议案》 审计工作

十三次会议 4、《关于 2024 年年度计提资产减值准备的 2、听取公司内审部
议案》 关于 2025 年年度计
5、《关于<2024 年年度募集资金存放与实际 划及 2025 年第一季
使用情况的专项报告>的议案》 度工作报告的汇报
6、关于《董事会审计委员会 2024 年年度履

职情况报告》的议案

7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所

履行 2024 年年度监督职责情况报告》的议案

8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

之一的议案》

9、《关于聘任公司财务总监的议案》

2025年8月 第四届董事会 审议并通过 1、听取公司内审部
29 日 审计委员会第 1、《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的 关于 2025 年第二季
一次会议 议案》 度工作报告的汇报

2025 年 10 第四届董事会 审议并通过 1、听取公司内审部
月 30 日 审计委员会第 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 关于 2025 年第三季
二次会议 度工作报告的汇报

第四届董事会 审议并通过

2025 年 12 审计委员会第 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 无

月 1 日 三次会议 2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议

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