公告日期：2026-04-11

罗克佳华科技集团股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告

作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司召开的股东会、董事会及各专门委员会会议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

李卫锋，男，1982 年 8 月出生，博士研究生学历。2013 年毕业于新南威尔
士大学，博士研究生学历。2013 年 9 月至 2020 年 3 月任西南财经大学发展研究
院副教授、博士生导师；2020 年 4 月至 2024 年 4 月任清华大学五道口金融学院
EMBA 中心主任、产业金融研究中心副主任（主持工作）；2024 年 4 月至 2025
年 2 月任北京牛基科技有限公司副总经理；2025 年 3 月至今任协氢（上海）科
技有限公司总裁。2025 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第四届董事会提名委员会任职主任委员、第四届董事会薪酬和考核委员会任职委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、
咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年独立董事履职情况

（一）参与董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东会。本人任期内，公司共召开 5
次董事会和 1 次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，与公司管理层积极交流，利用自身专业知识以及执业经验，参与各项议案的讨论并提出建议，为公司董事会科学决策提供了重要参考意见。报告期内，除按照相关法律法规等规定需要独立董事回避表决的议案外，本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会会议及股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，本人谨慎、独立地行使了表决权。本人2025 年度出席公司董事会和股东会会议的具体情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东会情况
事姓名 应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东会的次数
会次数（次） （次） （次） （次） （次）

李卫锋 5 5 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。
报告期内，公司共召开审计委员会 5 次，战略委员会 1 次，提名委员会 1 次，薪
酬和考核委员会 1 次，独立董事专门会议 2 次。

本年度任期内，未发生需召开第四届董事会提名委员会、第四届董事会薪酬和考核委员会的事项。本人通过积极参加公司董事会、独立董事专门会议、股东会等会议，结合公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及……
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