公告日期：2026-05-20

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2026-022

苏州纳芯微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷 9 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 152

普通股股东人数 152

其中：A 股股东人数 151

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,847,740

普通股股东所持有表决权数量 64,847,740

其中：A 股股东所持有表决权数量 63,697,810

境外上市外资股所持有表决权数量 1,149,930

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.2158

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.2158

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5026

境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 0.7131
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，董事盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式列席会议，董事王升杨先生、姜超尚先生现场列席会议；
2、董事会秘书姜超尚先生现场列席会议，财务总监朱玲女士以通讯方式列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,791,585 99.9134 54,852 0.0846 1,303 0.0020

其中：A 股 63,641,655 99.9118 54,852 0.0861 1,303 0.0020

境外上市外资

股 1,149,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,784,697 99.9028 61,740 0.0952 1,303 0.0020

其中：A 股 ……
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