公告日期：2026-06-23

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2026-025

苏州纳芯微电子股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次 会议于 2026年 6月 22日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已
于 2026年 6月 18日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相 关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归
属期符合归属条件的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公
司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期规定的归属条件已经成就，
本次可归属数量为 881,814 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 150 名
激励对象办理归属相关事宜。

董事姜超尚为本次激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议 案的表决。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0票反对。

回避表决情况：关联董事姜超尚先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-026）。

（二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 23 名激励对象离职，不符合归属条件，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 77,443 股。

董事姜超尚为本次激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0票反对。

回避表决情况：关联董事姜超尚先生回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。

（三）审议通过《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2026年 A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026年 A股限制性股票激励计划。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》《2026 年 A 股限制性股票激励计划
（草案）摘要公告》。

（四）审议通过《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

为保证公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划的顺利实施，现根据有关法律法规
以及公司《2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2026 年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会……
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