公告日期：2025-10-31

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-041

苏州纳芯微电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已
于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决， 会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事
会法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，修订及制定了部分治理制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

（四）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>
及相关议事规则（草案）的议案》

基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市
（以下简称“本次发行 H股及上市”）的需要，经 2025 年第一次临时股东大会审议 通过，公司制订了公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《股东大 会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》（以下简称“附件《议事规 则（草案）》”）等相关公司内部治理制度。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》 不再施行。同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司董事会结构调整以及取消监事会等实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》、附件《议事规则（草案）》中的部分条款进行修订。

提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行 H 股及上市之目的，根据境内外法律、法规及规范……
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