公告日期：2026-03-31

苏州纳芯微电子股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及苏州纳芯微电子股份有限 公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作条例》，审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，现对2025年度的履职情况总结如下：

一、董事会审计委员会人员情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事杜琳琳、独立董事 陈西婵、独立董事王如伟，其中主任委员由具有会计专业背景和丰富经验的独 立董事杜琳琳担任。报告期内，离职董事殷亦峰曾担任审计委员会委员。公司 董事会审计委员会的成员资格和构成均符合《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年公司董事会审计委员会召开了6次会议，审计委员会全体委员均出席 了会议。会议审议议案如下：

序号 召开日期 会议审议议案

1 2025 年 3月 26 日 《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》

1、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

3、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

4、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

6、《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
2 2025 年 4月 8日 告>的议案》

7、《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议
案》

8、《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》

9、《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告>的议案》

10、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

3 2025 年 4月 29 日 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

4 2025 年 6月 13 日 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

5 2025 年 8月 18 日 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告>的议案》

6 2025 年 10 月 30 日 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

三、审计委员会2025年度主要工作内容

1、监督、评估外部审计机构工作

审计委员会对审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）及毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）在公司年度审计工作期间能够做到勤勉尽责，并按照既定的工作计划完成了年度审计工作。天健及毕马威香港出具的审计报告公正客观、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，定期听取内审部门关于公司内部审计的工作报告，督促公司内部审计工作按照审计计划执行，从自身专业角度出发，结合公司的实际情况，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，整体强化了公司内部审计的监督检查能力。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司财务报告并发表意……
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