公告日期：2026-03-31

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号： 2026-014
苏州纳芯微电子股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议，于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，
会议已于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

2025 年度，公司各位独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，积极参加董事会、股东会并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会听取。

4.审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》
的有关规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况，以及 2025 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司 2025 年度财务决算报告。

本议案经公司审计委员会 2025 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过了《关于公司 2025 年年度相关报告的议案》

公司 2025 年年度相关报告（下称“2025 年年度相关报告”），包括 A 股年报
和 H 股业绩公告、H 股年报。其中，A 股年报包括 2025 年年度报告全文和 2025
年年度报告摘要，系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求编制；H
股业绩公告系截至 2025 年 12 月 31 日止年度业绩公告、H 股年报、经审计财务
报表及核数师报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制。

公司 2025 年年度相关报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》、在香港联交所披露易（www.hkexnews.hk）刊载的 2025 年度业绩公告。

本议案经公司审计委员会 2025 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等规定，鉴于公司2025 年度实现的归属……
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