公告日期：2025-11-26

证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2025-048
成都思科瑞微电子股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、

修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）于2025年11月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》。同日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的规则相应废止，公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款作相应修订。

公司监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”，全文“监事会”或“监事”的相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。除此之外，本次章程主要修订内容详见下表：

序号 修订前 修订后

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度 第一条 为适应建立现代企业制度
的需要，规范成都思科瑞微电子股 的需要，规范成都思科瑞微电子股
份有限公司（以下简称“公司”） 份有限公司（以下简称“公司”）
的组织和行为，维护公司、股东和 的组织和行为，维护公司、股东、
债权人的合法权益，特根据《中华 职工和债权人的合法权益，特根据
人民共和国公司法》（以下简称“ 《中华人民共和国公司法》（以下
《公司法》”）、《中华人民共和 简称“《公司法》”）、《中华人
1 国证券法》（以下简称“《证券法 民共和国证券法》（以下简称“《
》”）、《上海证券交易所科创板 证券法》”）、《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司章程指 科创板股票上市规则》《上市公司
引》《上市公司治理准则》等法律 章程指引》《上市公司治理准则》
、行政法规、部门规章及规范性文 等法律、行政法规、部门规章及规
件的有关规定，制订本章程。 范性文件的有关规定，制定本章程
。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人
。 。

担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

……
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