公告日期：2025-11-26

成都思科瑞微电子股份有限公司
章 程

二 O 二五年十一月

目 录

第一章 总则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行...... - 3 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东会...... - 6 -

第一节 股东的一般规定......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 9 -

第三节 股东会的一般规定......- 10 -

第四节 股东会的召集......- 13 -

第五节 股东大会股东会的提案与通知......- 15 -

第六节 股东会的召开......- 16 -

第七节 股东会的表决和决议......- 19 -

第五章 董事和董事会......- 22 -

第一节 董事的一般规定......- 22 -

第二节 董事会...... - 25 -

第三节 独立董事...... - 29 -

第四节 董事会专门委员会......- 32 -

第六章 高级管理人员......- 34 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 36 -

第一节 财务会计制度......- 36 -

第二节 内部审计...... - 39 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 40 -

第八章 通知和公告...... - 40 -

第一节 通知...... - 40 -

第二节 公告...... - 41 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 41 -

第二节 解散和清算...... - 43 -

第十章 修改章程......- 45 -

第十一章 附则......- 45 -

成都思科瑞微电子股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范成都思科瑞微电子股份有
限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立
的股份有限公司。

公司是在成都思科瑞微电子有限公司（以下简称“思科瑞有限”）的基础上，依法以整体变更方式发起设立的股份有限公司。在成都高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码为 91510100321580966H。

第三条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 5 月 30 日同意注
册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500.00 万股，并于 2022 年 7 月 8 日
在上交所科创板上市。

第四条 公司注册名称：成都思科瑞微电子股份有限公司，英文名称为：
Chengdu Screen Micro-electronics Co., Ltd。

第五条 公司住所：成都市高新区（西区）安泰四路 68 号，邮政编码：
611730 。

第六条 公司注册资本为人民币 10,000万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害……
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