公告日期：2026-04-25

成都思科瑞微电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事杨记军、林干、非独立董事曹小东，其中召集人由会计专业人士杨记军先生担任。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定。依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规
并结合公司实际情况，公司于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会
审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，已完成监事会取消相关工作，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

召开

会议届次 审议事项 决议情况
日期

第 二 届审 计 1.《关于与会计师事务所就 2024 年审计相关事项

委 员 会第 七 2025/2/14 一致同意
次会议 进行沟通的议案》

召开

会议届次 审议事项 决议情况
日期

1.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报

告的议案》

2.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报

告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

3.《关于会计师事务所的选聘文件的议案》

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》

第 二 届审 计 6.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

委 员 会第 八 2025/4/25 7.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 一致同意
次会议 8.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

9.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

10.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

11.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金

的议案》

12.《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议

案》

第 二 届审 计

委 员 会第 九 2025/8/26 1.《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 一致同意
次会议
第 二 届审 计

委 员 会第 十 2025/10/29 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》 一致同意
次会议

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

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