公告日期：2026-04-25

成都思科瑞微电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨记军）

本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2025 年度履职情况向各位进行汇报：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨记军：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，四川大学企业管理专业。2006 年至今在西南财经大学任教，2006 年 7 月至2013 年 12 月任国际商学院讲师、副教授、教授博导、院长助理；2014 年至今任会计学院教授博导、系主任、教授博导、院长助理、高级培训与咨询中心主任；2020 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响我本人独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东会。本人出席董事会 7
次，出席股东会 3 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数 7

应出席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 次 是否连续两次未
董事姓名 职务

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

独 立

杨记军 7 7 0 0 否

董事

报告期内股东会召开次数 3

应出席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 次 是否连续两次未
董事姓名 职务

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

独 立

杨记军 3 3 0 0 否

董事

本人认为 2025 年，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均
履行了相关审批程序，合法有效，故对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形

（二）参加专门委员会工作情况

2025 年，本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，对提交董
事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。报告期内，本人召集召开审计委员会会议 4 次，审议通过了《关于与会计师事务所就 2024年审计相关事项进行沟通的议案》、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于会计师事务所的选聘文件的议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》等 15 项议案；参加独立董事专门会议 1 次，审议通过《关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》；参加薪酬与考核
委员会会议 2 次，审议或审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度
董事薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》并提出了相关专业意见，认真履行了委员职责。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请
中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临……
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