公告日期：2025-05-31

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-015
昆山龙腾光电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第十三会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审查，董事会同意提名陶园先生、曹春燕女士、顾丽萍女士、杨晓峯先生、林怡舟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人施小琴女士、陆建钢先生已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，邢恺先生暂未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得相关培训证明，其中独立董事候选人施小琴女士为执业注册会计师，邢恺先生为非执业注册会计师。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进
（www. sse. com. cn）披露的相关文件。

根据《公司法》《企业民主管理规定》等规定，职工代表大会在其职权范围内依法审议通过的决议和事项具有约束力。公司将依法经公司职工代表大会选举产生一名职工代表董事，该职工代表董事将与经公司 2024 年年度股东大会审议通过选举的董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

截至目前，上述董事候选人符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格要求，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在中国证监会、证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历符合担任独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 31 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、陶园先生简历

陶园，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，硕士研究生
学历。曾在昆山标准计量局，任供销科科长；昆山经济技术开发区工贸集团总公司，任总经理；昆山经济技术开发区资产经营有限公司，任总经理；昆山经济技术开发区资产经营有限公司/昆山国创投资集团有限公司，任董事长；昆山龙腾光电有限公司，任董事长、总经理；江苏大上海国际商务中心开发有限公司，任董事。2019 年 8 月至今担任昆山龙腾光电股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，陶园先生未直接持有昆山龙腾光电股份有限公司股份，与昆山龙腾光电股份有限公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监……
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