公告日期：2026-04-23

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2026-013
昆山龙腾光电股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026 年 4 月 22 日，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或
“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的基本情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行修订，具体情况如下：

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务的董事或总 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
经理为公司的法定代表人。 司的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事或总经理辞任 代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为
的，视为同时辞去法定代表人。 同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。在完成公司法定代表人变更前，仍由原法定 在完成公司法定代表人变更前，仍由原法定
代表人继续履职。 代表人继续履职。

第四十一条 公司控股股东、实际控制人应 第四十一条 公司控股股东、实际控制人应
当依照法律、行政法规、中国证监会和证券 当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上 交易所的规定行使权利、履行义务，维护公
市公司利益。 司利益。

第四十八条 公司发生的交易（提供担保、 第四十八条 公司发生的交易（提供担保、
单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 提供财务资助，单方面获得利益的交易，包获得债务减免、接受担保和资助等除外）达 括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保
到下列标准的，应当提交股东会审议： 和资助等除外）达到下列标准的，应当提交
…… 股东会审议：

……

第四十九条 公司与关联人发生的交易金额 第四十九条 公司与关联人发生的交易金额
（公司提供担保，单方面获得利益的交易， （公司提供担保、提供财务资助，单方面获包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债保和资助等除外）占公司最近一期经审计总 务减免、接受担保和资助等除外）占公司最资产或市值百分之一以上的交易，且超过三 近一期经审计总资产或市值百分之一以上的千万元的关联交易，应当提交股东会审议。 交易，且超过三千万元的关联交易，应当提
交股东会审议。

第五十一条 公司发生“财务资助”交易事
项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，
还应当经出席董事会会议的三分之二以上董
事审议通过，并及时披露。

财务资助事项属于下列情形之一的，还应当
在董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期
经审计净资产的百分之……
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